国内最大胶粘剂上市公司回天新材实控人变更

更新时间:2020-07-30 00:44
 

  刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别出具《关于一致行动协议到期后具体安排的承诺》,承诺其将于公司现控股股东、人签署的《一致行动协议》2020年8月3日到期前,分别与章锋签署《表决权委托协议》,将持有公司全部股票的表决权无偿委托给章锋行使。

  根据上述公告,《表决权委托协议》于签署之日起成立,并于《一致行动协议》到期日即2020年8月3日起生效,《表决权委托协议》生效后,公司控股股东、实际控制人将由章锋、吴正明、澳门百家如何才需补牌。刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚6人变更为章锋。

  在此之前,依据《一致行动协议》约定,各方在股东大会的投票、提案、董事提名和选举、协议各方控制的公司董事表决、临时股东大会召集等方面保持一致,若不能事先达成一致意见的,以章锋意见为准。也就是说,章锋一直是“六人分权”状况下的实际控制人,此次的控股股东变动也未对章锋的控制权状况造成实质改变。

  基于控股股东、实际控制人变更前后公司的控制权没有进行改动,表示,章锋对公司董事会和经营管理的控制未发生重大变化,因此不会对公司生产经营产生重大不利影响。

  事实上,这种安排是基于证监会对于此前公司非公开发行股份提交审核材料的反馈意见。证监会要求公司补充说明并披露,上述一致行动协议将要到期后的具体安排,公司实际控制人是否会发生变更,是否会对公司生产经营产生重大不利影响。

  回天新材于2020年3月17日披露此次非公开发行预案,拟非公开发行不超过28,467,908股股票(含本数),并将多数资金用于补充流动资金,以促进公司的产业发展与结构调整。并于2020年6月28日收到深圳证券交易所出具的予以受理文件。

  值得注意的是。本次非公开发行引入了战略投资者恒信华业,若按照本次非公开发行股份上限计算,本次发行完成后,恒信华业将持有公司5%以上股份,将成为公司的大股东。据此,回天新材一直强调本次非公开发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,恒信华业的加入对公司的实际控股并不会造成重大影响。

  回天新材此次引入战略投资者意在为公司带来发展驱动力,除协同公司完成向高端主峰市场的转型升级外,在国内胶粘剂行业集中度提升趋势之下,还有望助力公司复制国外同行并购成长之路。

  资料显示,回天新材作为我国胶黏剂行业龙头,专业从事胶粘剂及新材料研发、生产和销售四十余年,近年来公司不断通过研发驱动产品升级,2019年实现营收18.8亿元,同比增长8.06%,归母净利1.58亿元,同比增长33.19%, 是国内汽车制造及维修、高端建筑、软包装等领域最大的胶粘剂供应商之一。

  从其产业情况来看,其公司的发展潜力较大,在当前5G通信高速发展发展及新能源汽车兴起的情况下,公司在高端用胶市场的需求空间将大幅打开。叠加贸易摩擦及疫情对全球供应链造成影响,以华为、中车为代表的高端制造业,在基础材料领域实现自主可控已经成为较为急迫的问题,这种情形下,回天新材进口替代提速驱动产业升级已经迎来了关键期。

  目前,公司已成功切入华为产业链,通信和电子消费存量市场进口替代空间巨大,回天新材将提前布局卡位动力电池用胶,该产业发展潜力巨大,公司或可借此机遇带动产业结构升级及企业快速发展。