澳门百家如何才需补牌回天胶业:海通证券股份

更新时间:2021-02-04 14:01
 

  回天胶业:海通证券股份有限公司关于公司使用超募资金建设“胶粘剂技术研发测试中心建设项目”的专项意见

  海通证券股份有限公司 关于湖北回天胶业股份有限公司使用超募资金建设“胶粘剂技术研发测试中心建设项目”的专项意见 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为湖北回天胶业股份有限公司(以下简称“回天胶业”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对回天胶业拟用超额募集资金建设“胶粘剂技术研发测试中心建设项目”事项进行了专项核查,具体内容如下: 一、回天胶业首次公开发行股票募集资金情况 回天胶业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1389号”文核准,首次公开发行人民币普通股1,700万股,募集资金总额为61,880万元,募集资金净额为57,117.41万元,较20,760万元的募集资金投资项目资金需求超募资金36,357.41万元。对36,357.41万元超募资金,回天胶业已开立募集资金专户实行专户管理。 二、回天胶业超募资金使用计划 2010年1月19日,经回天胶业第五届董事会第二次会议审议通过,公司以超募集资金中的3,200万元分别用于偿还中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行和中国农业银行襄樊市樊东支行的银行借款1,100万元和2,100万元。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序,并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。 2010年6月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产3,000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》。公司经过可行性研究论证,决定使用超募资金6,500万元投资扩建 “年产3,000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设生产线项目”。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序,并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。 截止本专项意见出具之日,公司超募资金余额为26657.41万元。 三、“胶粘剂技术研发测试中心建设项目”基本情况(一)项目背景 胶粘剂行业中的跨国公司的资金、技术、人才、先进的仪器设备及研发手段,使得其在市场竞争中处于领先地位。而回天胶业的技术研发从实验室的装备、实验仪器、检测设备等都需要更新升级,并且要增加现代的检测设备,提升技术研发手段。长期以来由于研发手段跟不上,技术人员很多实验项目开展不了,有一些实验不得不把样品集中起来到一些大学或国家重点研究机构进行测试,浪费了大量的宝贵时间,有一些实验只有靠经验长期探索,在产品研发的过程中因缺少实验装备,新产品技术上存在障碍,关键技术无法突破,严重制约了回天胶业的技术研发。有些新产品因不明的技术原因导致后期频繁修改;技术开发效率低下;产品迟迟不能推向市场等。 因此建立企业的研发中心及测试中心,配备优良的实验装备能优化产品的开发过程,建立面向市场的新产品开发体系,从而克服上述新产品开发问题,成为创新型企业提高竞争力的重要任务。胶粘剂产品技术及应用开发中心为公司的核心部门,建成后将把分布在湖北、广州的实验室及研发人员集中在上海,课题集中便于管理,这样可减少在各地研发部门购置贵重科研仪器设备的支出近2,000万元,仪器设备的利用率得到了提高,同时集中研发力量可缩短研发周期,新产品上市速度可由原来的24个月缩减到12个月,每年预计新申请发明专利10余项,上述能力的提升将每年为企业产生约1,000万的利润。 (二)项目投资概算 本项目总投资为5,662万元。澳门百家如何才需补牌其中土地购置所需投资2,000万元、实验大楼建设投资1,500万元、仪器设备购置等投资2,162万元。 二、保荐机构核查意见 海通证券认为:回天胶业本次以超额募集建设“胶粘剂技术研发测试中心建设项目”事项,符合公司审议发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议,并经其第五届董事会第八次会议审议通过,独立董事也发表了同意意见,公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序;上述募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 海通证券同意回天胶业以超额募集资金5,662万元建设“胶粘剂技术研发测试中心建设项目”。 同时,海通证券将持续关注回天胶业剩余20995.41万元超募资金的使用,督促回天胶业在实际使用前履行相关决策程序,确保回天胶业对该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营业务,不会用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等,切实履行保荐机构职责和义务,保障回天胶业全体股东利益,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于湖北回天胶业股份有限公司使用超额募集资金建设“胶粘剂技术测试研发中心建设项目”的专项意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 姜诚君 孙迎辰 海通证券股份有限公司 年 月 日

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }